Бывшего и. о. предправления Международного банка финансов и инвестиций взяли под стражу за хищение 350 млн руб. под видом кредитов

30 января 2023 г., 13:00:00

896

Михаил Федоров вернулся под арестБасманный райсуд Москвы отправил под арест до 16 марта бывшего и. о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова, узнал «Коммерсант». По версии следствия, за несколько дней до отзыва лицензии у МБФИ топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты почти на 350 млн рублей.Представитель СКР настаивал, что оставаясь на свободе, Федоров может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям и скрыть похищенные из банка деньги. Также в суде сообщили, что после отзыва лицензии у МБФИ в банке попытались уничтожить всю первичную документацию. Кроме того, по данным следствия, находившийся в статусе подозреваемого Федоров скрылся и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.Обвиняемый заявил суду, что противоправных действий совершать не собирается и от следствия не скрывался. По словам Федорова, он уехал за границу перед Новым годом, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Вернувшегося в Россию бывшего банкира задержали 16 января.Затянувшееся делоСКР почти шесть лет расследует уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Обвинения предъявили лишь в декабре 2022 года. К тому времени уже скончался экс-предправления МБФИ Владимир Сахаров, также фигурировавший в деле. Единственным обвиняемым остался Федоров.С апреля 2019 года АСВ пытается через арбитраж взыскать с Сахарова и Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн рублей. Из-за смерти Сахарова производство в отношении него прекратили 16 февраля 2022 года. Ответчиком остался лишь Федоров, с которого АСВ рассчитывает получить 346 млн рублей.Согласно материалам дела, с 11 по 27 апреля (день, когда ЦБ отозвал у банка лицензию) 2016 года Федоров исполнял обязанности председателя правления МБФИ. В этот период он заключил кредитные договоры на 90 млн рублей с четырьмя фирмами, которые якобы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.В это же время банк выдал еще почти 252 млн рублей физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом у следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В результате на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн рублей.Федоров своей вины не признает. По его версии, банк выдавал деньги реальным заемщикам. После краха МБФИ его бывший топ-менеджер стал гендиректором занимающегося торговлей напитками ООО «Хет-Трик».Бывшее руководство Банка МБФИ не обеспечило передачу временной администрации кредитного досье на сумму более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.«Бывшее руководство и собственники ОАО «Банк «МБФИ» не обеспечили передачу временной администрации документации банка, в том числе оригиналов кредитных досье на сумму более 700 млн рублей, что фактически делает невозможным взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке и, как следствие, исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками банка», — говорится в релизе.По оценке временной администрации, стоимость активов Банка МБФИ не превышает 39,1 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 518,9 млн рублей, в том числе перед физлицами — 272,6 млн рублей. По данному поводу ЦБ уже обратился в правоохранительные органы.Арбитражный суд Москвы в сентябре признал Банк МБФИ несостоятельным (банкротом). Финучреждение было лишено лицензии 27 апреля текущего года. Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, отмечали в ЦБ. Позже стало известно, что Банк России подозревает МБФИ в сокрытии фактов хищения активов