Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
08 марта 2023 г., 09:59:00
1387
Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.
В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях.
Прокуроры утверждают, что банкиры не сделали достаточно, чтобы установить личность реального бенефициарного владельца средств.
Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters, банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.
Ролдугин назван в материалах номинальным владельцем этих денег.
Источник: Портал «КОМПРОМАТ» →
Все новости от Портал «КОМПРОМАТ»
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы
