Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием

17 апреля 2023 г., 11:10:00

1144

Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием

Об этом свидетельствуют материалы предварительного слушания по его делу.

«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в материалах.

По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».

Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные процедуры, вроде верификации паспорта пользователя. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"».

Сам приезд Легкодымова в США был, возможно, частью соглашения с ФБР: даже по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, ему грозит не более 5 лет лишения свободы. В случае же признания вины и заключения сделки со следствием до суда и вовсе может не дойти.

Источник: Портал «КОМПРОМАТ» → Все новости от Портал «КОМПРОМАТ»