Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов рублей
17 ноября 2023 г., 21:19:00
1052
Обнальная кухня Максима Скоркина.
Центральный райсуд Воронежа возобновил производство по делу об «обнале» на 12 млрд рублей. Один из ключевых фигурантов Максим Скоркин задержан и заключен под стражу. Дело было приостановлено в конце августа, когда Максима Скоркина объявили в розыск и заочно заключили под стражу. При этом, как рассказывали «Абирегу» адвокаты, господин Скоркин в момент оглашения решения был в зале суда, но конвой прошел мимо.
Максим Скоркин
Защита пыталась обжаловать это решение, но облсуд оставил его в силе. Теперь Максим Скоркин заключен под стражу, производство по делу продолжено. Заседание назначено на 28 ноября.
Фигурантами уголовного дела являются 27 членов сообщества. В зависимости от роли им вменяют ч. 1 и ч. 2 ст. 210 («Создание и участие в преступном сообществе»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере»).
По версии следствия, преступная группа, организатором и руководителем которой якобы выступал Максим Скоркин, вела незаконную банковскую деятельность в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение семи лет. Для обналичивания денег они создали 57 фирм, которые «имитировали предпринимательскую деятельность».
Как уточняют в ведомстве, «услуги» обвиняемых были популярны среди недобросовестных бизнесменов, которые не хотели платить налоги или намеревались под видом возмещения НДС получить деньги из бюджета. Предприниматели перечисляли средства на счета фирм, а те готовили фиктивные документы. Деньги обналичивались и передавались обратно «заказчикам», а обвиняемые получали вознаграждение.
Следствие считает, что в 2010–2017 годах организованная группа продавала наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. По оценке обвинения, через счета многочисленных фирм-однодневок группа обналичила более 12 млрд руб., а ее совокупный доход составил 300 млн руб.
Как рассказали «Ъ» в Центральном райсуде Воронежа, он заключен под стражу. По данным «Ъ», предприниматель арестован на шесть месяцев. Источники в окружении Максима Скоркина и его адвокат заверили «Ъ», что он не скрывался. Близкие к предпринимателю собеседники предполагают, что мера пресечения не приблизит завершение дела: на этой неделе заседание перенесли из-за недоставки подсудимого в суд.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
