Против партнера Коломойского Овчаренко в Лихтенштейне открыли уголовное дело
12 июня 2017 г., 21:17:18
750
0
Против Главы правление «Укртатнефти» Павла Овчаренка, органы прокуратуры Лихтенштейна открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и подлоге документов. Об этом СМИ сообщили представители одной из международных юридических компанийПо данным юристов дело было открыто весной этого года, и оно объединяет в себе расследования сразу нескольких эпизодов преступной деятельности Овчаренка
При этом, ранее Княжеский суд Лихтенштейна установил факт подделки документов компанией Овчаренко, с целью завладением денежных средств в особо крупном размере
Через подлог финансовых договоров Овчаренко и его партнеры пытались взыскать с одного юридического лица Лихтенштейна более 200 млн. долл. США. Мошенничество было разоблачено в рамках судебного процесса
Не исключено, что это факт также стал одним из оснований для старта расследования дела прокурорами Лихтенштейна
Добавим, что ранее счета Овчаренка в рамках дела о рейдерстве «Укртатнефти» были арестованы по решению Лондонского суда.
Напомним, что в Украине П. Овчаренко подозревается в рейдерстве активов крупнейшего агрохолдинга «Агрейна», предприятия которого нынче все выведены на оффшорные компания. От украинского правосудия Овчаренко скрывается с 2015 года, с марта текущего года он повторно был объявлен розыск. Ранее Овчаренка также разыскивал Интерпол.
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
11.04, 14:13
Мошенники украли 16 миллиардов рублей с банковских счетов граждан России в 2023 году
1437
0
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
1316
0
27.04, 17:37
В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру»
1306
0
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы