Справа Курченка на 18 млрд грн: суд арештував кошти в банках на Кіпрі та в Латвії

16 сентября 2017 г., 22:34:00

1360

Справа Курченка на 18 млрд грн: суд арештував кошти в банках на Кіпрі та в Латвії

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 31 серпня, Генпрокуратура продовжує досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000003393, в рамках якого наприкінці червня було повідомлено про підозру Сергію Курченку.

ГПУ підозрює С. Курченка в тому, що він створив та керував діяльністю злочинної організації, метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів упродовж січня 2010 року – лютого 2014 року. Йдеться про

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міненерго, Мінекономіки, Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176 418,64 гривень, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

- повторне заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ «НАК «Нафтогаз України», в сумі 449 963 820 грн., з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними НАК «Нафтогаз України» в сумі 5 100 036 180 грн.;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами НБУ на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк» з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного надання ПАТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал банк» та незаконному розміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк» коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк», з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- повторному заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ «Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення ПАТ «Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненому потворно.

За даними слідства, злочинна організація під керівництвом Курченка використовувала наступні суб`єкти підприємницької діяльності - нерезиденти: ALGERNA INVESTMENT LIMITED, AURI MONTES LTD, ENERGY UNION CORPORATION S.A., HISTRAX HOLDINGS LIMITED, INSE HOLDING LIMITED, IZOLA GROUP LIMITED, JETLIT LIMITED, LAKE BUSINESS LIMITED, LARX INVESTMENTS LIMITED, MARTA ROSS TRADING LTD., MOURAIN BUSINESS LIMITED, NEORIKARIA LTD, ONEPRIME HOLDING LTD, PORTREX LTD, NIPPON TRADING LIMITED, SOPREMA TRADING LTD, QWERTY BUSINESS INC, RICHPER CAPITAL LIMITED, SHERELL LIMITED, STREX CAPITAL LIMITED, TORCROFT LTD, TURNOX CAPITAL LIMITED, VIOLANEX GROUP LTD, APLANOR TRADING LIMITED, ARZANA COMMERCE CORP., VETEK TRADE LIMITED, VETEK MANAGEMENT LIMITED (раніше - ERVIN CAPITAL LIMITED), STOCK ENERGY COMPANY INC. та інші.

31 серпня Печерський райсуд м. Києва задовольнив низку клопотань ГПУ та наклав арешт на грошові кошти, які находяться на рахунках

- компанії MARTA ROSS TRADING LTD (United Kingdom) – в HELLENIC BANK (Cyprus);

- компанії NIPPON TRADING LIMITED (British Virgin Islands) – в Bank of Cyprus Public Company Ltd, адреса (Cyprus);

- компанії ENERGY UNION CORPORATION S.A. (Panama) – в HELLENIC BANK (Cyprus);

- компанії SOPREMA TRADING LTD (British Virgin Islands) – в Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (Cyprus);

- компанії JETLIT LIMITED (Cyprus) – в PJSC CB «PRIVATBANK» CYPRUS BRANCH (Cyprus);

- компанії STOCK ENERGY COMPANY INC. (Panama) – в ABLV Bank (Latvia);

- компанії VETEK MANAGEMENT LIMITED (раніше - ERVIN CAPITAL LIMITED, British Virgin Islands) – в ABLV Bank (Latvia).

finbalance.com.ua

Источник: → Все новости от