Соучредители львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются в финансовых махинациях

 

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре Украины. По этому поводу уже начато досудебное расследование.

 

В ходе расследования было установлено, что два гражданина Турции - Бурак Башлилар и Юмит Хазинедароглу, осуществили противоправные действия по отношению к третьему соучредителю ТРЦ Оджакли Айтач с целью лишить прав собственности на объект.При этом компании Оджакли Айтач выступили главным инвестором и подрядчиком строительства. В частности, компания Глобкон ЛТД выдала кредит в размере $26,4 млн ООО «Феникс капитал», владевшей правами на ТРЦ. Компания Едитепе Украина выступала главным подрядчиком строительства.

 

Как отмечает источник в Генпрокуратуре, подозреваемые при помощи сомнительных решений украинских судов организовали банкротство ООО «Хазинедароглу озкан Иншаат лимитед ширекжи Украина», которая выполняла строительные работы по возведению ТРЦ Виктория гарденс по заказу Едитепе Украина. Эти действия привели к убыткам компании Едитепе Украина в размере более 10 млн долларов США. После открытия ТРЦ Виктория гарденс подозреваемые при помощи фальсификации уставных документов компании организовали смещение Оджакли Айтач с поста директора ООО «Феникс капитал», владеющей правами собственности на ТРЦ.

 

Компания Юмита Хазинедароглу Hazinedaroglu Insaat в течение 15 лет ведет строительный бизнес в Российской Федерации, а в последние три года и на территории оккупированного Крыма.

 

Деятельность компании сопровождает череда финансовых скандалов. Так, в 2010 году в ходе строительства объектов Олимпиады 2012 года в Сочи были обнаружены многочисленные нарушения при выполнении строительных работ. В результате счета компании в РФ, а также техника и оборудование были арестованы. В Турции в связи с этим разгорелся скандал, так как компания бросила на территории РФ 14 рабочих-граждан Турции, прибывших в Россию для возведения олимпийских объектов. В течение нескольких недель рабочие не могли вернуться в Турции, т.к. документы, оформленные компанией-работодателем, оказались фальшивыми. Рабочие сообщили турецким СМИ, что они оказались без правой и финансовой помощи, а компания Hazinedaroglu Insaat самоустранилась от решения проблемы.

 

Кроме того, в 2010 году компания Hazinedaroglu Insaat пыталась заявить о своем банкротстве в Турции, чтобы избежать выплаты кредитов на общую сумму более 50 млн. долларов США. Однако турецкие власти сочли это заявление необоснованным, установив, что компания платежеспособна и ведет хозяйственную деятельность.

Другой соучредитель ТРЦ, Бурак Башлилар, является директором инвестиционного фонда Глобокон лимитед.

 

Третьим соучредителем торгового центра Айтач Оджакли, владелец крупной строительной компании Yeditepe Construction и Едитепе Украина и является учредителем инвестиционного фонда Глобокон лимитед. Компания работает в Украине с 1992 года. За это время ею построены «Турецкий городок», «Рэдиссон САС» в Киеве и другие объекты.

 

ТРЦ Виктория Гарденс строился компанией Едитепе Украина и был открыт в 2016 году. В период с 2009 по 2016 годы Едитепе Украина инвестировала в строительство ТРЦ Виктория гарденс 30 млн. долларов США.