В Ватикане вынесен первый приговор по отмыванию денег
27 декабря 2018 г., 23:30:37
1152
0
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств, передает «Европейская правда».Приговор был вынесен еще 17 декабря.Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Предприниматель был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.В Ватикане этот судебный приговор назвали "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.Ранее группа ИС сообщала, что в Эстонии прошли первые задержания по делу об отмывании денег банком Danske.
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
27.04, 17:37
В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру»
1754
0
01.05, 19:56
Замов воронежского министра финансов Надежды Сафоновой отправили под суд за растрату
1612
0
05.05, 23:16
Роскошный дом Мэттью Перри, который актер приобрел за 4 месяца до смерти, снова выставили на продажу
1535
0
14.05, 21:29
Появились подробности инцидента со стрельбой у ТЦ «Сити Молл» в Санкт-Петербурге
1445
0
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы